【摩德娜】摩德娜申请新三板退市

    摩德娜申请新三板退市

愿以成本价回购股票

10月30日，新三板上市公司广东摩德娜科技股份有限公司发布公告称，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。据公告所示，该公司已于2017 年11 月 2 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了关于《公司拟终止在全国中小企业股份转让系统挂牌》的议案。

公开信息显示，摩德娜于2014年底在新三板挂牌，2015年曾计划以3元每股的价格公开转让140股募资420万元。该公司在2015年业绩达到最高峰,年营收6.23亿元。而在2017年，摩德娜全年营收4.98亿元，净利润1220.46万元，营收和利润比2016年均有所下降。

上市之初业绩向好 复牌之后股价大跌

据统计，摩德娜登陆新三板的前两年，业绩有显著增长。其中2014年实现营收5.84亿，比2013年同期增长49.07%。利润总额和净利润分别为1626万元、1359万元，比上年同期增长51.50%、59.62%。

2015年，摩德娜实现营收6.23亿元，比上年同期增长6.77%。利润总额和净利润分别为4062万元、3350万元，比2014年同期增长149.82%、146.43%，实现较大幅度的增长。

据悉，2014年以来，国内陶瓷企业对陶机设备需求的相对降低，但在 2014 年下半年海外陶机市场行业开始复苏。摩德娜也于 2014 年中期开始布局印度、越南和尼日利亚等南亚、东南亚等新兴陶瓷产区，将销售重心转移到海外市场，并组织研发团队创新，推出更多低能耗高效能的产品，战略的优化以及创新能力的支持为其上市以来的持续盈利奠定了基础。

但自2016年起，摩德娜业绩开始下滑。2016年摩德娜营收 5.46亿元，比上年同期下降 12.4%，净利润3090万元，比上年同期下降7.75%。

2016年4月7日，摩德娜宣告因重大事项停牌。2017年8月22日，其股票复盘后开始大跌，跌幅达32.747%，收盘价低于其发行价。根据2017年的中报显示，2017年上半年摩德娜营收1.49亿元，比上年同期下降41.44%，利润总额和净利润分别为-641.47万元、-708.10万元。2017年的公告解释称，“由于公司2017年上半年接的订单，金额比较大，生产周期稍长，订单的交付集中在下半年，从而导致了公司上半年的营业收入和利润总额出现负增长。目前国内陶瓷企业对陶机设备需求的相对降低，海外陶机市场与上年同期也有所下降”。

与此同时，摩德娜多次被主办券商提示实际控制人变更风险。2016年4月22日，其主办券商招商证券发布《关于广东摩德娜股份有限公司的风险提示公告》，招商证券表示，经主办券商和摩德娜的沟通了解，公司经营管理团队对摩德娜的经营政策出现分歧，导致高管离职的情形，并出现信息披露不及时的问题，公司经营管理团队的重大变动亦给公司的日场经营带来了不利影响。

据相关资料显示，摩德娜创立之初，其实际控制人有三人，分别通过持有其他三个公司的股权共同控制摩德娜科技，三人的持股比例分别为24.35%、25.49%和20.85%，合计持有摩德娜70.69%股份。2011年8月，三名股东签署了《一致行动协议》（编者注：一致行动，是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实）。

然而自从2016年4月开始，摩德娜就不断发布停牌和高层人事变动的公告。2016年4月6日，摩德娜发布停牌公告，称公司”预计应披露的重大信息在披露前已难以保密或已经泄露”，为避免股价异常波动，申请停牌。2016年5月，摩德娜多次发布高管变动公告，先后免去总经理、第二监事会主席等人的职务。据2016年的公告解释，上述决定的具体原因是由于公司管理层出现分歧，影响管理效率，为优化公司治理结构，促进公司长远发展。其主办券商招商证券称摩德娜在上半年的重大事项决策过程中，经营管理团队对公司的经营政策产生较为剧烈的冲突，其中董事之间的观点严重背离。

据摩德娜2018年5月发布的公告显示，公司股东之间签署的《一致行动协议》已经解除。摩德娜也发布了《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公司实际控制人承诺：在终止在全国中小企业股份转让系统挂牌后六个月内，对所有通过1、全国中小企业股份转让系统二级市场股票交易，以及2、通过认购公司在全国中小企业股份转让系统定向发行的股票两种方式而持有公司股份的，愿意以其最初买入公司股票的成本价（如分多次购买，则每次价格单独核算，如进行了买入和卖出操作，需要扣除卖出后的金额）进行回购。

延伸阅读:

摩德娜的资本市场历程

2003年，摩德娜成立，公司主营陶瓷机械设备生产及研发，其窑炉产品远销韩国、印度等东亚及东南亚国家。

2011年3月，摩德娜机械着手股份制改造并筹备ipo。同年7月2，公司变更为股份有限公司。

2012-2013年，因多重因素影响，摩德娜终止冲刺创业板。但公司表示，主动撤材料并不意味着不再考虑上市。希望将企业做得更加扎实、稳健，届时再择机重启ipo。

2014年1月底，“新三板”首次在全国范围内大扩容，260多家企业集体发布挂牌公告。同年10月，摩德娜股票公开转让申请获得全国股份转让系统公司同意。

2015年11月10日，摩德娜首次定向增发，公开转让140万股，募资420万元，由私募投资基金参与认购。发行价格为每股人民币3元，宁波鼎锋明德汇文投资合伙认购36万元、深圳市银桦投资管理认购24万元、深圳市复兴成长资产管理认购12万元。

2015年12月2日，摩德娜发布股票暂停转让公告，原因是“近期正在筹划存在重大不确定性的重大事项，事项具有不确定性，为避免公司股价出现异常波动，故暂停股票转让”。此后股票停牌至2017年8月。

2017年11月2日，摩德娜董事会审议通过了终止挂牌的议案，并于11月23日召开股东大会表决通过《关于公司变更股票由做市交易变更为协议转让方式》的议案。

2018年10月30日，摩德娜董事会发布公告拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

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